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票据诈骗罪的立案标准是什么,票据诈骗罪的立案标准是什么呢

2024-12-05 17:37:08编辑:臻房小葛分类:网络热门 浏览量(

票据诈骗罪的立案标准是什么

票据诈骗罪的立案标准主要包括以下几点:
      
      1. 个人诈骗公私财物2千元以上的;
      2. 单位诈骗公私财物3万元以上的;
      3. 使用伪造、变造的汇票、本票、支票等金融票证进行诈骗的;
      4. 使用作废的汇票、本票、支票等金融票证进行诈骗的;
      5. 冒用他人信用卡进行诈骗的;
      6. 使用伪造、变造的信用卡进行诈骗的;
      7. 恶意透支(指持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行两次催收后超过3个月仍不归还的)进行诈骗的。
      
      此外,对于单位进行票据诈骗的情况,除了上述数额标准外,还需要对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚。同时,对于金融机构的工作人员购买伪造、变造的金融票证或者利用职务上的便利,以伪造、变造的金融票证换取他人财物的,也应当立案追诉。
      
      以上信息仅供参考,如有需要,建议咨询专业律师。

票据诈骗罪的立案标准是什么,票据诈骗罪的立案标准是什么呢

票据诈骗罪的立案标准是什么呢

票据诈骗罪的立案标准主要包括以下几点:
      
      1. 个人诈骗公私财物2千元以上的;
      2. 单位诈骗公私财物3万元以上的;
      3. 使用伪造、变造的汇票、本票、支票等金融票证进行诈骗的;
      4. 使用作废的汇票、本票、支票等金融票证进行诈骗的;
      5. 冒用他人信用卡进行诈骗的;
      6. 骗取出口退税、抵扣税款的其他发票的;
      7. 折断票据非法占有他人财物的;
      8. 利用空头支票进行诈骗的;
      9. 签发空头支票骗取财物的;
      10. 签发无对价的虚假银行存单骗取财物的;
      11. 使用伪造、变造的银行存单骗取财物的;
      12. 冒用他人名义签发支票骗取财物的;
      13. 其他情节严重情形。
      
      参考法条:《刑法》第一百九十四条第一款。

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