贷款诈骗犯罪的刑事立案追诉标准
在中国,贷款诈骗犯罪的刑事立案追诉标准主要依据《中华人民共和国刑法》和《醉高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定》来确定。以下是一些关键点:
1. 数额较大:通常指骗取公私财物价纸三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当立案追诉。
2. 数额巨大或有其他严重情节:包括骗取公私财物价纸三万元以上不满二十万元的,或者具有其他严重情节的,如诈骗集团的首要分子、共同诈骗犯罪中情节严重的主犯、诈骗法人、其他组织或个人急需的生产资料,严重影响生产或造成其他严重损失的;诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、救济、医疗款物,造成严重后果的;指使、授意、强迫他人作证、辨认、鉴定、勘验的;指使、授意、强迫他人作伪证的;协助诈骗犯罪中情节严重的主犯实施犯罪的;曾因诈骗受过刑事处罚的; 导致被害人死亡、精神失常或其他严重后果的;具有其他严重情节的。
3. 数额特别巨大或有其他特别严重情节:指骗取公私财物价纸二十万元以上的,或者具有其他特别严重情节的,如诈骗集团的首要分子、共同诈骗犯罪中情节严重的主犯、诈骗法人、其他组织或个人急需的生产资料,严重影响生产或造成其他严重损失的;诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、救济、医疗款物,造成严重后果的;指使、授意、强迫他人作证、辨认、鉴定、勘验的;指使、授意、强迫他人作伪证的;协助诈骗犯罪中情节严重的主犯实施犯罪的;曾因诈骗受过刑事处罚的; 导致被害人死亡、精神失常或其他严重后果的;具有其他特别严重情节的。
4. 单位犯罪:如果贷款诈骗是由公司、企业、事业单位等单位实施的,单位本身将被判处罚金,相关责任人员也将按照法律规定受到相应的处罚。
5. 其他情形:包括使用虚假的经济合同的、使用虚假的证明文件的、使用虚假的产权证明作担保的、使用虚假的支付令的、使用虚假的收款凭证的、使用伪造的信用卡的等。
在实际操作中,公安机关会根据案件的具体情况,结合上述标准,决定是否立案追诉。如果达到立案追诉标准,公安机关将依法启动刑事诉讼程序,追究犯罪嫌疑人的刑事责任。

贷款诈骗罪的量刑标准:贷款诈骗罪立案标准
贷款诈骗罪的量刑标准主要根据诈骗数额的大小以及其他相关情节来判定。具体的立案标准如下:
1. 数额较大的情况:
- 个人诈骗公私财物2千元以上的,属于“数额较大”;
- 个人诈骗公私财物3万元以上的,属于“数额巨大”;
- 个人诈骗公私财物20万元以上的,属于“数额特别巨大”。
2. 数额特别巨大或其他严重情节的情况:
- 诈骗集团的首要分子或共同诈骗犯罪中情节严重的主犯;
- 惯犯或流窜作案危害严重的;
- 诈骗法人、其他组织或个人急需的生产资料,严重影响生产或造成其他严重损失的;
- 挥霍诈骗的财物,致使诈骗的财物无法返还的;
- 使用诈骗的财物进行违法犯罪活动的;
- 曾因诈骗受过刑事处罚的;
- 导致被害人死亡、精神失常或其他严重后果的;
- 具有其他严重情节的。
3. 数额特别巨大或其他特别严重情节的情况:
- 诈骗法人、其他组织或个人急需的生产资料,严重影响生产或造成其他严重损失的;
- 挥霍诈骗的财物,致使诈骗的财物无法返还的;
- 使用诈骗的财物进行违法犯罪活动的;
- 曾因诈骗受过刑事处罚的;
- 导致被害人死亡、精神失常或其他严重后果的;
- 具有其他特别严重情节的。
参考条款:
1. 《刑法》第一百九十三条规定,具备下列情形之一,以非法占有为目的,诈骗银行或其他金融机构的贷款,数额较大的,将被判处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或有其他严重情节的,将被判处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或有其他特别严重情节的,将被判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
2. 《醉高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》(1996年12月16日)明确了具体的数额标准:
- 个人诈骗公私财物2千元以上的,属于“数额较大”;
- 个人诈骗公私财物3万元以上的,属于“数额巨大”;
- 个人诈骗公私财物20万元以上的,属于“数额特别巨大”。
请注意,以上信息仅供参考,具体案件的判决还需依据案件的具体情况和法院的判断。如有疑问,请咨询专业律师。
