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非法集资和非法吸收公众存款罪的立案标准是哪些

2024-12-05 17:34:10编辑:臻房小柏分类:网络热门 浏览量(

非法集资和非法吸收公众存款罪的立案标准主要依据涉案金额的大小以及其他相关情节。以下是具体的立案标准:
      
      ### 非法吸收公众存款罪立案标准
      
      1. 个人犯罪与单位犯罪的金额标准:
      
      * 个人犯罪:非法吸收公众存款数额达二十万元以上。
      * 单位犯罪:非法吸收公众存款数额达一百万元以上。
      
      2. 直接经济损失的标准:
      
      * 个人犯罪:给存款人造成直接经济损失达十万元以上。
      * 单位犯罪:给存款人造成直接经济损失达五十万元以上。
      
      ### 非法集资罪立案标准
      
      1. 个人犯罪与单位犯罪的金额标准:
      
      * 个人犯罪:非法吸收公众存款数额达三十万元以上。
      * 单位犯罪:非法吸收公众存款数额达一百万元以上。
      
      2. 直接经济损失的标准:
      
      * 个人犯罪:给存款人造成直接经济损失达十万元以上。
      * 单位犯罪:给存款人造成直接经济损失达五十万元以上。
      
      此外,对于单位犯罪的情况,除了上述金额标准外,还需同时满足以下条件之一:
      
      * 人数达到三十人以上。
      * 诈骗的存款数额达到一百万元以上。
      
      ### 其他相关情节
      
      除了上述金额标准外,非法集资和非法吸收公众存款罪还可能涉及其他严重情节,如:
      
      * 诈骗集团的首要分子或共同诈骗犯罪中情节严重的主犯。
      * 惯犯或流窜作案危害严重的。
      * 诈骗法人、其他组织或个人急需的生产资料,严重影响生产或造成其他严重损失的。
      * 挥霍诈骗的财物,致使诈骗的财物无法返还的。
      * 使用诈骗的财物进行违法犯罪活动的。
      * 曾因诈骗受过刑事处罚的。
      * 导致被害人死亡、精神失常或其他严重后果的。
      * 具有其他严重情节的。
      
      参考条款:
      1. 《刑法》第一百七十六条:非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

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